AML üzrə Baş / Ekspert Analitik

Maliyyə, Biznes və idarəetmə
Bakı
Bu gün
Tam ştat
Müraciət et

İşin təsviri

  • Şübhəli əməliyyatların analizi və risk qiymətləndirilməsinin aparılması;
  • Müştəri tranzaksiyalarının monitorinqi və davranış modellərinin təhlili;
  • AML sistemlərində (monitorinq alətləri, ssenarilər) analizlərin aparılması;
  • Şübhəli əməliyyat hesabatlarının (STR/SAR) hazırlanması və təqdim edilməsi;
  • Riskli müştərilər və əməliyyatlar üzrə dərin araşdırmaların aparılması;
  • AML ssenarilərinin təkmilləşdirilməsi və yeni risk indikatorlarının hazırlanması;
  • Böyükhəcmli məlumat bazalarının təhlili (SQL, Excel və s.);
  • Daxili nəzarət və audit proseslərində iştirak;
  • Tənzimləyici qurumların sorğularının cavablandırılmasında iştirak;
  • AML üzrə daxili prosedurların hazırlanmasına dəstək.

Tələblər

  • Ali təhsil (İqtisadiyyat, Maliyyə, Hüquq, İT və ya əlaqəli sahə);
  • Bank sektorunda AML sahəsi üzrə sahəsində minimum 3–5 il iş təcrübəsi;
  • Analitik və ya monitorinq sahəsində təcrübə üstünlükdür;
  • AML/TMM üzrə qanunvericilik və normativ aktlar üzrə biliklər;
  • KYC, CDD, EDD prosesləri üzrə məlumatlılıq;
  • Risk əsaslı yanaşma üzrə biliklər;
  • Şübhəli əməliyyat indikatorları və tipologiyalar üzrə biliklər;
  • FATF, Wolfsberg prinsipləri barədə anlayış;
  • CAMS/ICA sertifikatları üstünlükdür;
  • MS Excel (Pivot, Power Query bilikləri – üstünlükdür);
  • SQL biliyi (üstünlükdür);
  • Analitik alətlərlə işləmə bacarığı;
  • AML sistemləri ilə təcrübə (məs: Siron, Actimize və s. – üstünlükdür);
  • Orta səviyyədə İngilis dili biliyi;
  • Rus dili biliyi üstünlükdür;
  • Analitik düşünmə bacarığı və detallara qarşı diqqətlilik;
  • Məsuliyyətlilik və komanda ilə işləmə bacarığı.

Oxşar vakansiyalar