AML şöbəsinin Aparıcı Mütəxəssisi

Maliyyə, Biznes və idarəetmə
Bakı
Bu gün
Tam ştat
Müraciət et

İşin təsviri

Təsvir

  • Şübhəli əməliyyatların təhlili və risk qiymətləndirilməsinin aparılması;
  • Müştəri tranzaksiyalarının monitorinqi və davranış modellərinin analiz edilməsi;
  • AML monitorinq sistemləri və ssenariləri üzrə analizlərin aparılması;
  • Şübhəli əməliyyat hesabatlarının (STR/SAR) hazırlanması və təqdim edilməsi;
  • Riskli müştərilər və əməliyyatlar üzrə dərin araşdırmaların aparılması
  • AML ssenarilərinin təkmilləşdirilməsi və yeni risk indikatorlarının hazırlanması;
  • Daxili nəzarət və audit proseslərində iştirak etmək;
  • Tənzimləyici qurumların sorğularının cavablandırılmasında iştirak etmək.

Tələblər

  • Ali təhsil (İqtisadiyyat, Maliyyə, Hüquq, İT və ya əlaqəli sahə üzrə);
  • Bank sektorunda ƏL/TMM sahəsində 1–3 il iş təcrübəsi;
  • Analitika və ya monitorinq sahəsində təcrübə üstünlükdür;
  • ƏL/TMM qanunvericiliyi və müvafiq normativ aktlar üzrə biliklər;
  • KYC, CDD və EDD proseslərinin yaxşı mənimsənilməsi;
  • Şübhəli əməliyyat indikatorları və AML tipologiyaları üzrə biliklər;
  • MS Office proqramlarından sərbəst istifadə bacarığı;
  • AML sistemləri ilə iş təcrübəsi (məsələn, Siron, Actimize və s.) üstünlükdür;
  • Azərbaycan dilində sərbəst,İngilis dili üzrə yaxşı səviyyə; Rus dili biliyi üstünlükdür;
  • Güclü analitik düşünmə və problem həll etmə bacarığı;
  • Detallara diqqət və yüksək məsuliyyətlilik;
  • Stress altında işləmək bacarığı;
  • Komanda ilə effektiv işləmə və kommunikasiya bacarığı.

Oxşar vakansiyalar